中國警察網訊 近年來，電信詐騙犯罪手段不斷翻新，犯罪分子通過高額報酬誘惑法律意識淡薄的客戶到銀行開卡，并將卡倒賣，從事電信詐騙違法犯罪活動。湖北應城警方在對銀行的監(jiān)管過程中，加大宣傳引導，提高銀行員工反詐能力，敏銳警覺和識別電詐，發(fā)揮好行業(yè)的“前哨”作用。
3月20日，湖北應城農商銀行工作人員在審核申請人開戶意愿時，敏銳捕捉到異常，成功堵截一起異常開卡事件。當日上午，客戶賈某到應城農商銀行營業(yè)部咨詢開卡及手機銀行辦理業(yè)務，大堂經理熱情接待并按規(guī)定核查客戶信息，發(fā)現其身份證件上的地址是外省后，仔細詢問客戶當前住址及開卡用途。客戶表示，自己在應城經營一家門店，申請開卡是為了辦商戶收款碼。
大堂經理告知辦理收款碼需要核實經營地址，同時明確告知賈某出租、出借、出售銀行賬戶的法律責任，提示其仔細閱讀《關于買賣、出租、出借手機卡、銀行卡、身份證件、對公賬戶等涉嫌違法犯罪告知書》后簽字。賈某聽聞后，立馬神色慌張、吞吞吐吐地表示“自己可能過段時間要外出，經營地址也要更換，不方便核查”，悻悻離開了網點。
隨后，銀行網點負責人立即將此事報告公安機關，同時向其他網點發(fā)出預警提示，共同筑牢反詐屏障。
